Оперативні заходи з викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області спільно зі слідчими обласної поліції, за оперативного супроводу СБУ в Тернопільській області та процесуального керівництва обласної прокуратури.

 

У ході досудового розслідування встановлено, що нелегальний бізнес організував житель Тернопільської області, залучивши до протиправної діяльності ще чотирьох осіб. Між учасниками групи були чітко розподілені ролі, а робота здійснювалася з дотриманням заходів конспірації. Фігуранти займалися закупівлею тютюнового листя, організували процеси ферментації, сушіння, подрібнення та подальшого збуту готової продукції.

 

Для налагодження виробництва вони облаштували господарське приміщення в одному з сіл Чортківського району та придбали необхідне спеціальне обладнання.

 

Тютюнову сировину великими партіями відправляли замовникам у Кривий Ріг, Миколаїв та Запоріжжя. Частину коштів, отриманих незаконним шляхом, учасники групи легалізували, зокрема шляхом придбання транспортних засобів.

 

У результаті проведених заходів поліцейські припинили діяльність підпільного тютюнового цеху та вилучили сировину орієнтовною вартістю 20 мільйонів гривень.

 

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили всім п’ятьом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України. Крім того, одному з учасників інкримінують ч. 1 ст. 209 КК України — легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.